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聚币

比特币交易所2020-11-30

聚币 聚币 比特币交易所  第1张

聚币

有很多项目和人跑了,我们会继续曝光“脏心交易者”和垃圾项目。

收割机枪池

不能说是跑路,但是确实造成了巨大的损失,大概是2000多万美元,换算成人民币就是1亿多。赔偿以后也没什么好赔的。项目方赚了这么多钱,但分钱拒绝支付,所以他不承担任何责任。最后他打了个欠条,不知道什么时候才能还清。

Wotoken

10月27日,江苏省盐城市中级人民法院对高玉东,李奇兵,等犯罪作出二审刑事判决。组织、领导传销活动,即李国民隐匿、隐匿犯罪所得罪、收益窝藏犯罪所得罪、唐孝华窝藏犯罪所得罪。

高玉东因组织和领导传销被判处8年6个月有期徒刑,并处罚金200万元;李奇兵和王小影被判处7年监禁,罚款150万元;田某某被判处2年6个月有期徒刑,并处罚金100万元。

同时,李某、唐某某以包庇罪、包庇罪被判处有期徒刑五年,缓刑一年,并处罚金十万元。没收违法所得42569万元,上缴国库。

从此,多次曝光的wotoken终于走到了尽头。

职位管理

多次曝光的仓位管理垮了,来得这么快,但这个骗局也是今年比较大的一个跑项目,涉及面很大,给韭菜造成了很大的损失。目前,许多职位管理的发起人、常任成员和董事已被逮捕并绳之以法。不过我估计这件事就完了,可能要等到2021年的这个时候。

野鸡交易所Mxecoin

用户发现赚钱的资金莫名其妙的消失了,客服告诉他钱被黑客偷了,最后只能退押金本金。经过多次协商,结果平台直接注销了用户账号。远离这种野鸡交流,不然早晚会完蛋。

POC皮皮虾

作为吹嘘慢雾合作的结果,慢雾科技直接反驳了没有审核POC皮皮虾的谣言。江苏南通市分公司披露了该项目,并明确表示该项目是一个涉及非法集资的传销项目。

链通科技达通网

令牌网在微博上宣布,令牌网交易所负责人已被四川有关部门调查20多天,情况不明。没有逃跑,为了自己资产的安全,不要相信谣言。处理不当会导致资产被没收。请对自己资产的安全保持耐心。

据我所知,tokenbetter实际上也在做同样的事情。我猜基本上是参与传播的。再想想之前的Q网,也是四川的交易所,已经好几个月了,还是一点消息都没有。相比这次交换,Q网正式多了。韭菜也问了这个微博:怎么关闭所有服务器,和现在的和跑路有什么区别。

被骗者致电巴中经济调查局查询相关情况,得到如下视频所示的回复。一是该案涉嫌传销,二是熊兵兵被刑事拘留。

ARKO

受闪电贷款打击,损失超过200万元。黑客利用阿克罗波利斯项目中的存储资产验证缺陷,对合约,发起多次再入攻击,导致阿克罗波利斯合约凭空发行大量pooltokens,而没有注入新的资产。然后,这些池令牌被用于从YCurve和sUSD池中提取DAI,导致合约项目损失203万DAI

ValueDeFi

黑客闪电般攻击Value  DeFi协议,在DAI损失近740万美元。盗取令牌后,黑客还留言“你真的了解flashloan吗?”去招惹开发团队。你真的知道闪电贷是什么吗?

SIDC

项目初期众筹价格为1333.604万,即一个Ethereum换40,上线后被拉。上线后,项目方收获3000以太琴后直接砸了筹码,币价从200降到6元,几乎为零。投资人说,睡了之后已经醒过来享受收益了,但是醒来发现要归零了。

FGC青蛙钱包

这根本不是一个DeFi项目,其实只是一个ZJP。11月16日,取钱难。项目方声称系统升级维护暂停取钱,然后称20日遭到黑客攻击。但是我们看过那么多项目,我们都知道这一点。一旦说什么被黑客攻击了,那基本就是脱逃了。

哥伦布猫

2020年9月,黑龙江, 鹤岗市公安局向阳分局在市公安局刑侦支队、网络安全支队等多个警务部门的支持下,成功破获一起以虚拟货币挖掘为噱头的特大网络传销案。以一号头目赵某和二号头目苏某为首的28名犯罪团伙成员被捕,2.8亿元资金、14辆豪华汽车和一些总价值近3亿元的房地产被冻结。

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