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币圈场外交易冻卡频繁,竟然是因为淘宝和闲鱼的这个生意,我们该如何防范?

比特币交易所2020-07-15

首先跟大家说明一下本文福利详细规则,共3个福利:

 

1、一个红包 1600 KEY(蓝色链接处,发布后题目通知);

 

2、截至发文后第二天早上 8:30 ,按照系统评论区排序前三(须转发文章;若未转发,依次按评论区排序往后轮)的读者,每人送上 1000 KEY;

 

3、截至发文后第二天早上 8:30,挑选一个精彩评论,送上 2000 KEY(刀哥拥有最终解释权)

 

 

正文:

 

 

最近看到很多作者,如常在热门前列的busy、币圈风月、威廉、冰棒等,写了关于币圈场外交易OTC被冻卡,有的甚至是反向冻卡的操作。

 

 

从这些文章的热门程度看,大家也都很关切。

 

 

试想,咱们来币圈炒币,最后博的都是赚更多更多钱,最不济赚个首付钱。而其中最关键的一步,就是变现。

 

 

而现在,场外交易冻卡如此严重,被经常频繁性冻卡,那变现真的好难好难。极可能落的看着一大笔钱,却动不了的尴尬局面。

 

 

甚至还有人因此被抓,就如前不久币圈大佬赵东赵叔,因为场外交易涉嫌外汇而被敬茶蜀黍带走。

 

 

币圈场外交易冻卡频繁,竟然是因为淘宝和闲鱼的这个生意,我们该如何防范?  比特币交易所  第1张

 

 

赵东早在2016年展示过他场外交易的操作,让人震惊。真的是贫穷限制了刀哥的想象。

 

 

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就不一一截图了,总之,量巨大。

 

 

另一方面,大部分人入场建仓都是通过法币OTC通道。

 

 

2018年4月,咨询机构TABB Group数据显示,全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动,而同期,数字货币场内的真实交易量约为单日150亿美元。

 

 

而且,在数字货币交易里,场外OTC交易其实是远远高于场内的币币交易量的。

 

 

目前冻卡如此严重,在买币的时候,就如头上悬着一把剑,不知道它还是掉下来,冻了自己的卡。

 

 

郭嘉严查,作为老百姓的我们也都能理解,因为数字货币的特殊性,被一些不法分子用来洗黑钱。

 

 

从而导致别人的账户里流入了黑钱,这样一传十,十传百,影响了一大片。

 

 

另外,其实不仅仅是银行卡交易有被封风险,支付宝和微信也是有风险的。认识的有多位朋友以为支付宝和微信会好点,但因为交易过于频繁,都被封了账号。

 

 

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不过,微信和支付宝被封,与银行卡被封,好的一点是,微信和支付宝的钱可以转出。

 

 

早在去年年初,微信和支付宝早就说明过:禁止或不支持虚拟货币交易。

 

 

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而这一切的源头,都是不法分子利用虚假的身份信息在洗黑钱,而黑钱流入的账户都会受到牵连…

 

 

据《南方都市报》报道,2020年5月18日,广州白云警方召开新闻发布会,公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易洗钱的案件,12名犯罪嫌疑人落网。

 

 

为何不法分子利用场外渠道洗钱这件事越来越频发且严重呢?

 

 

究其原因,是因为人脸识别信息被廉价售卖。

 

 

廉价到什么程度呢?

 

 

5毛钱一份。。。。

 

 

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前面是因为贫穷限制了对赵东场外交易额的想象,这下是因为对人性和商业的无知,限制了对信息贩卖的想象。

 

 

根据新华社记者颜**、闫**、陈**卧底后,挖矿到的信息,人家信息的卖家一般成批打包的买,每份人脸信息5毛钱。

 

 

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而这些人脸信息的获取,大多是从电商平台的从业者那里买到。比如淘宝、拼多多、京东等(刀哥真不是黑这三大家电商,鸟大了,什么林子都有,对于员工作恶这件事大多时候依靠人性约束)。

 

 

不仅如此,在淘宝和闲鱼上竟然可以搜索到售卖人脸数据的商家。估计淘宝和闲鱼会展示检查,封掉违规商家。

 

 

但毕竟道高一尺魔高一丈。

 

 

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这些售卖人脸信息的商家也很有套路,不和你在平台交易,会引导你到微信聊天交易。这就增加了平台检查查封的难度与门槛。

 

 

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这些信息和动作,正是我们在各大电商平台认证时的信息

 

 

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交易成功后,卖家会通过百度网盘给买家发文件。文件里包含的还真多,真专业。

 

 

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你可能要问了,这些人卖这些数据去干吗呢?

 

 

认证数字货币交易所,然后洗黑钱,就是其中一条了。

 

 

细想想,如果要是洗钱的都是不法分子团伙,那其实查起来相对容易,数量也不庞杂。

 

 

但当他们使用普通老百姓的身份信息进行认证,然后进行洗钱后,查处面临的数据将会很庞杂,难度也就随之升高几个数量级。

 

 

而且,除了会盗用信息注册交易所洗黑钱外,还会登录微信或支付宝账号,危及财产安全,以及去认证一些婚恋平台。

 

 

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而且目前来说,相对于**号、***等其他信息,人脸信息更容易被盗取。

 

 

不仅因为有平台售卖这些数据,更因为很容易采集到。

 

 

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315也爆出了人脸信息被采集做黑产的事件。

 

 

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我们该如何防范呢?

 

 

针对个人金融账户安全方面,专业人士建议,在开启人脸验证的同时,尽可能选择多重验证方式,减轻单重人脸验证风险。

 

 

币圈场外交易冻卡频繁,竟然是因为淘宝和闲鱼的这个生意,我们该如何防范?  比特币交易所  第24张

 

 

针对防范人脸信息被卖,然后被犯罪分子用来洗黑钱,或做其他违法犯罪的事情,我们个人目前能做的就是尽量别开通任何人脸识别功能。

 

 

尤其是支付宝、银行卡、手机锁屏等的人脸识别。使用指纹识别其实足够了。



做法币交易要去审核和风控非常严格的平台,而不是那些只需要身份信息就可以做法币交易的平台。这个可问询交易平台的客服。



并且交易过程中,要保证对方实名信息和付款信息相符,这样即使发现是黑钱,也好马上定位黑钱来源方。

 

 

新技术的到来前期,难免有不适,有人钻漏洞,恐惧和拒绝之感会有,但技术是中性的。我们能做的就是提早去了解它,并且保持警惕。

 

 

对于目前现在这样的现象,我们中一部分人可能早已习惯,还会讲笑话处之泰然。但其实于币圈的我们,危险还蛮大。

 

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或许,币圈交易,尤其是涉及到法币交易,早已不再是法外之地。作为圈内人士,尽量保护好自己的信息,能最低限度暴露自己信息可解决的,就莫要图一时的爽而给了犯罪分子机会。

 

 

如派派所说:有法币交易的交易平台也应该采用更高等级的风控措施,减少洗钱和用户接收到黑钱的概率。



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