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吹哨人行动:半年赃款流入超14亿美元,交易所反洗钱难题该如何破局?

比特币交易所2020-07-16

吹哨人行动:半年赃款流入超14亿美元,交易所反洗钱难题该如何破局?  比特币交易所  第1张

在我们生活的区块链工业中,有很多东西不仅被切割,而且是混乱的。

集权和分权产生了共识性争议;由于将DeFi应用于赛道,公共交通拥堵链的表现存在困难;还有一种模式,由于发行货币的问题,很难做到优雅;还有人怀疑,这家公共连锁店的主要网络一度因为巨额资金而推迟上线。

然而,除了业务和模式上的这些矛盾之外,展望未来,笼罩区块链工业的最大不确定性仍然是法律的监管边界和力度。

你为什么这么说?

目前,世界各国对区块链产业的监管态度各不相同。政府发布的政策只有两种:一是坚决抵制一刀切的做法,使管辖范围内的项目只能保留运营主体而转移注册到国外;一是设置边界和红线,如果超出了边界,就会受到严格的监督,这样辖区内的所有项目都会试着玩花样和舞剑。

客观地说,这种监督在本质上仍然是模糊的和“不作为的”,因为一旦“人民不起诉,官员不调查”成为一个行业的弱肉强食的生存法则,这个行业就必然会陷入好坏参半的虚假繁荣阶段。

好的项目不能真正得到关注和突破。不良项目也会混水摸鱼,制约行业的整体发展,使整个行业的发展不仅缓慢而且平庸,这显然不是大家所期望的。

因此,抛却问题,寻求解决办法是我们应该努力的方向。本文将以数字资产市场面临的反洗钱问题为例,与大家进行讨论。

早在6月2020,FATF(世界反洗钱金融行动特别工作组)就表示将监管数字资产市场,并要求VASP(虚拟资产服务提供商)在今年6月前实施FATF的监管要求。根据FATF近期全体会议的要求,未来一年将继续监控虚拟资产市场的洗钱和反恐融资风险,并对当时标准的实际情况和影响进行评估,检查并接受监管实施情况。

毫无疑问,即将到来的监管要求告诉我们,数字资产市场面临的反洗钱问题迫在眉睫。

最近,Blockchain  Security  Company  Peckshield(派盾)发布了《2020上半年数字资产交易所合规性研究报告》报告,将数字资产市场面临的反洗钱问题从技术和数据两个维度赤裸裸地提到了桌面上。

我们应该知道,在目前模棱两可的市场监管下,这种举报者的行为实际上是令人不快的,但佩克希尔坚持这样做。从报告中可以清楚地看到,该行业正面临着反洗钱问题的复杂性和严重性。

PeckShield选择在FATF决定监管数字资产市场之际发表这份研究报告。一方面,它希望通过真实数据向大家展示当前数字资产反洗钱问题的严重性,另一方面,它希望敦促各大交易所更加重视对进入金风的控制

PeckShield安全团队收集整理了覆盖BTC、ETH、EOS等主链的近1亿个地址标签,主要包括:交易地址、暗网地址、高风险黑客地址、资金磁盘地址、赌博平台地址、混合货币服务商地址、集中转售代理地址等。

基于这个巨大的数据标签数据库,PeckShield拥有的可视化数字资产跟踪平台CoinHolmes发现,在过去的6个月中,有13,927项高风险资产流入了数字资产交易所,总额为147,000 BTC,当前价格超过14亿美元。

非法资金流入最多的10个交易所是:霍比、比那斯、奥克斯、ZB、盖特. io、比特梅克斯、卢诺、豪博泰克、比特亨伯和硬币库。基本上,它包括许多目前排名靠前的知名交易所。

也许很多朋友对这些数据一无所知,因为非法资金流入的问题还没有完全纳入监管部门的控制范围和严格执行,所以非法资金流入的数量对交易所是无害的,根本不会影响其核心业务。

因此,反洗钱的反洗钱问题很有可能被认为是非常重要的,这样就不会有问题。但是,需要提醒的是,反洗钱反洗钱问题可以缓慢而优化地解决,但这是绝对不可避免的。这只是时间和规模的问题。

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