2020年央行数字货币落地

最近东卡退潮好像又来了。

8月31日，财新周刊发表封面文章《反洗钱升级》。

该文提到：“自2020年以来，央行公布的反洗钱罚款数量明显增加，超过千万韩元的大额罚款屡屡发生。”据普华永道最近公布的数据显示，截至6月30日，2020年公布的反洗钱行政处罚3金额累计为3.75亿韩元，罚款件数为298件。其中约96%采用处罚机关和个人的双重惩罚制。2020年前4个月的累计处罚金额已经超过2020年一年。”“。

9月23日，区块链媒体@吴表示，区块链发表了文章《吴说独家：多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大》。

看标题就能知道内容的另一句话。

山雨要刮风了。

新的果冻卡助手快到了吗？

事实上，这种新闻几乎每年都有。

但是我个人的感情是上个月看了更多的新闻，这个月周围的事例开始慢慢增加。

让我告诉你今天最近看到的一些现象和事例。

月初开始陆续传出微信群发生冷冻卡现象的体验。

网传随着信息和军队内部讨论的增加，有危险意识的大师们也提出了自己的提议担忧，禁运将变得更加慎重。

请随意在群里聊天，不要理会着火的发言，哈哈。

微信群此外，我的货币关注了名单上的几个朋友，纷纷开始在美文上发表自己的冷冻卡经验。

例如@是的，这位是上次实名举报邓教珠公众号的人。

我和他绝对无私的人交朋友，纯粹欣赏的话就会被关注。

结果，不久前我觉得他也发了冻结卡的美文。

还有@写作是宗君。我喜欢他的账号。而且平时也喜欢看他的文章，所以引起了关注。(大卫亚设，北上广深)。

最终，这位大佬也在慰问上烧掉了自己的冷冻卡经验。

值得注意的是，据执笔人透露，这次OK交易所出的黄金冻结了，最近不是大热门货币。

特别强调的是，我希望不要有“不以货币支付黄金就可以了”的侥幸心理。(太棒了)。

随便翻一遍货币，都有被动的卡，还有从无知到着急的韭菜。

我以前的文章实际上写过。个人使用OTC交易一旦被调查，除非你本人发生主观性质的违法行为，否则大概率不必负刑事责任。

但是，如果使用OTC交易的资金渠道，在遇到调查事件后，大概率会被冻结，今后东海道相关支付渠道有权根据现有声明，对你的账户进行各种限制处理(是否单独实施)。

吴某提到区块链那个《吴说独家：多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大》主要是银行对多个OTC商人的这种限制处理的落地，他说：“5年不能开卡，3年不能开约柜。”

根据我国《个人外汇管理办法实施细则》第2条，对个人结算和国内个人购买汇款实行年度总额管理。年总额相当于每人每年5万美元。

如果把你的资金从人民币换成数字货币，理论上把国家拿出来是很容易的。这肯定与国家现行外汇管制制度发生了严重冲突。(大卫亚设，北方执行)。

更不用说，目前海外的各种猪托盘也在利用数码化进出黄金。

目前货币交易中，大部分老韭菜推荐一种：专用卡。也就是说，建议在新韭菜上制作专门出入黄金的卡。

但是很多新韭菜，甚至是怕麻烦的老韭菜，都很明白道理，但一直没有付诸实践，仍然用自己的主力资金卡，甚至工资卡进行存款交易。

我自己也一样。

早在7月份，我就写了《90期：为什么OTC交易风险越来越大？普通人参与OTC交易有何影响？【附本人6月OTC交易实盘】》篇，当时这篇文章有1200多个赞词。

但是即使是已经写文章的我，因为自己是囤货党，所以不能入内，所以一直用主力资金卡交易，完全不顾冷冻卡的危险。(另一方面)。

随着行情变暖，我开始涉猎货币交易，而不是大饼时，看到了陆续出现的OTC交易控制网传信息，最终决定不再拖延地制作专属交易卡。

最终，无论资产多么少，只要等到钱花完，即使冻结也相当难受。

目前的情况是，事实上微博队长@硬币圈是蓝色的。

这句话也希望看到没有货币券出入交易专用卡的朋友，赶紧行动是安全第一。

最后，粘贴知乎的《关于要求解冻非涉案资金账户的信访材料》，这个也是引用，没有标记，好像没有松开链接。我先准备一下。或许我卡冻结了，写资料的时候再看一下。

炒硬币太难了。