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2020年央行数字货币落地

比特币交易所2020-09-25

2020年央行数字货币落地 2020年央行数字货币落地 比特币交易所  第1张

2020年央行数字货币落地


最近东卡退潮好像又来了。



8月31日,财新周刊发表封面文章《反洗钱升级》。



该文提到:“自2020年以来,央行公布的反洗钱罚款数量明显增加,超过千万韩元的大额罚款屡屡发生。”据普华永道最近公布的数据显示,截至6月30日,2020年公布的反洗钱行政处罚3金额累计为3.75亿韩元,罚款件数为298件。其中约96%采用处罚机关和个人的双重惩罚制。2020年前4个月的累计处罚金额已经超过2020年一年。”“。



9月23日,区块链媒体@吴表示,区块链发表了文章《吴说独家:多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大》。



看标题就能知道内容的另一句话。



山雨要刮风了。



新的果冻卡助手快到了吗?



事实上,这种新闻几乎每年都有。



但是我个人的感情是上个月看了更多的新闻,这个月周围的事例开始慢慢增加。



让我告诉你今天最近看到的一些现象和事例。



月初开始陆续传出微信群发生冷冻卡现象的体验。






网传随着信息和军队内部讨论的增加,有危险意识的大师们也提出了自己的提议担忧,禁运将变得更加慎重。






请随意在群里聊天,不要理会着火的发言,哈哈。



微信群此外,我的货币关注了名单上的几个朋友,纷纷开始在美文上发表自己的冷冻卡经验。



例如@是的,这位是上次实名举报邓教珠公众号的人。



我和他绝对无私的人交朋友,纯粹欣赏的话就会被关注。



结果,不久前我觉得他也发了冻结卡的美文。



还有@写作是宗君。我喜欢他的账号。而且平时也喜欢看他的文章,所以引起了关注。(大卫亚设,北上广深)。



最终,这位大佬也在慰问上烧掉了自己的冷冻卡经验。









值得注意的是,据执笔人透露,这次OK交易所出的黄金冻结了,最近不是大热门货币。



特别强调的是,我希望不要有“不以货币支付黄金就可以了”的侥幸心理。(太棒了)。



随便翻一遍货币,都有被动的卡,还有从无知到着急的韭菜。






我以前的文章实际上写过。个人使用OTC交易一旦被调查,除非你本人发生主观性质的违法行为,否则大概率不必负刑事责任。



但是,如果使用OTC交易的资金渠道,在遇到调查事件后,大概率会被冻结,今后东海道相关支付渠道有权根据现有声明,对你的账户进行各种限制处理(是否单独实施)。






吴某提到区块链那个《吴说独家:多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大》主要是银行对多个OTC商人的这种限制处理的落地,他说:“5年不能开卡,3年不能开约柜。”



根据我国《个人外汇管理办法实施细则》第2条,对个人结算和国内个人购买汇款实行年度总额管理。年总额相当于每人每年5万美元。



如果把你的资金从人民币换成数字货币,理论上把国家拿出来是很容易的。这肯定与国家现行外汇管制制度发生了严重冲突。(大卫亚设,北方执行)。



更不用说,目前海外的各种猪托盘也在利用数码化进出黄金。



目前货币交易中,大部分老韭菜推荐一种:专用卡。也就是说,建议在新韭菜上制作专门出入黄金的卡。



但是很多新韭菜,甚至是怕麻烦的老韭菜,都很明白道理,但一直没有付诸实践,仍然用自己的主力资金卡,甚至工资卡进行存款交易。



我自己也一样。



早在7月份,我就写了《90期:为什么OTC交易风险越来越大?普通人参与OTC交易有何影响?【附本人6月OTC交易实盘】》篇,当时这篇文章有1200多个赞词。






但是即使是已经写文章的我,因为自己是囤货党,所以不能入内,所以一直用主力资金卡交易,完全不顾冷冻卡的危险。(另一方面)。



随着行情变暖,我开始涉猎货币交易,而不是大饼时,看到了陆续出现的OTC交易控制网传信息,最终决定不再拖延地制作专属交易卡。



最终,无论资产多么少,只要等到钱花完,即使冻结也相当难受。






目前的情况是,事实上微博队长@硬币圈是蓝色的。






这句话也希望看到没有货币券出入交易专用卡的朋友,赶紧行动是安全第一。



最后,粘贴知乎的《关于要求解冻非涉案资金账户的信访材料》,这个也是引用,没有标记,好像没有松开链接。我先准备一下。或许我卡冻结了,写资料的时候再看一下。






炒硬币太难了。

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