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中国数字货币最新进展

比特币交易所2020-10-02

中国数字货币最新进展 中国数字货币最新进展 比特币交易所  第1张

中国数字货币最新进展

1.CFTC指责比特币交易所洗钱,比特币暴跌

美国商品期货交易委员会(CFTC)指控衍生品交易所BitMEX  运营未能注册交易平台,违反反洗钱法规。

根据周四发布的一份声明,CFTC对五个实体和三个人提起民事诉讼,他们涉嫌拥有和经营纽约南部地区的交易所

CFTC寻求对所有“非法所得”进行分类或返还,包括民事罚款、永久贸易禁令和禁止未来的非法活动。

据该委员会称,自2014年成立以来,BitMEX一直向散户交易者非法提供名义价值高达1万亿美元的杠杆交易服务。尽管交易成功,但CFTC方面认为,交易所未能采取“最基本的合规程序”。这些问题包括未能出席委员会会议注册,以及缺乏客户意识和反洗钱程序。

除了民事指控,纽约,美国的律师还起诉了海斯、德洛、里德和格雷戈里德怀尔,他们是比特梅克斯的商业发展领袖,他们违反并合谋违反了《银行保密法》。如果罪名成立,高管们将面临最高5年的监禁和25万美元的罚款。

据美国联邦调查局助理局长威廉威廉斯威尼,称,“一名被告甚至夸口说,该公司是在美国,以外的司法管辖区注册成立的,因为贿赂司法管辖区的监管机构只是一个‘椰子’。由于我们代理的员工、分析师和CFTC合伙人的辛勤工作,[被告]很快就会知道,他们指控的罪行的代价不会用热带水果来支付,而是可能导致罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”

根据司法部海耶斯,德洛和德威尔的一份声明,BitMEX的首席技术官里德,于周四上午在马萨诸塞被捕,目前“仍在逃”。

早在7月2020,就有报道称,CFTC正在调查该交易所,这主要是因为有人猜测,尽管有正式禁令,美国居民仍可以使用该平台。比特币交易所的服务条款明确禁止美国,加拿大,中国和许多其他国家的居民使用该交易所。

在过去的几个小时里,比特币(BTC) 价格暴跌,因为美国商品期货交易委员会(CFTC)指控比特币交易所(BitMEX)协助洗钱和经营非法加密货币衍生品交易所。当当局宣布逮捕BitMEX的联合创始人之一塞缪尔里德,时,发生了更大的震惊。

长期以来,比特币交易所一直是最重要的比特币期货交易所,至少直到2020年3月,10亿美元的巨额黑色周四结算导致(651,248)跌破3,750美元。最近几个月,像碧昂斯期货和ByBit这样的新竞争对手大大增加了他们的市场份额。

尽管业界预计对BitMEX的指控将在一天内发生,但里德的被捕是意料之外的。消息传出后,BTC  价格从10883美元暴跌至10437美元,跌幅4.11%。

比特币/美元1小时图表。来源:TradingView.com

幸运的是,有几个因素可以帮助比特币在短期内复苏。推动因素包括当前修正案的持续时间较短、比特币此前对监管威胁的回应以及目前1.05万美元的支持。

比特币在短期内经历了快速而剧烈的下跌

比特币的价格两个小时下跌超过4%,这是一个不常见的波动水平。

通常,当比特币以这种强度下跌时,会导致一系列清算。因为期货市场的很多交易都是高杠杆的,会导致长期合约的清算周期,导致更大的下跌。

这一次期货市场的开仓合约和交易量大幅减少。市场上活跃的过度杠杆交易很少,降低了大规模回调的可能性。

历史表明,监管导致的衰退是复苏的关键

多年来,加密货币市场经历了世界各国政府采取的许多负面监管措施,但正如比特币研究员维贾伊博亚帕蒂(Vijay  Boyapati)所说,BTC已经从每一项措施中强劲复苏。

尽管对BitMEX的指控可能会带来短期看跌效应,但从长期来看,博亚帕蒂表示,它可能会复苏。他说:

“比特币市场对重大的交易问题或政府没收总是反应消极。历史上,这一直是购买比特币的绝佳机会。司法部针对比特币交易所的行动也不例外。”

10,500美元仍然是一个关键的防御领域

在8月和9月的大部分时间里,10,500美元的水平一直是一个强有力的支持水平。比特币有时会短暂跌破它,但很快就会反弹到它的上方,这表明交易者有信心比特币价格未来会更高。

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