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国家为什么不封雷达币

比特币交易所2020-10-02

国家为什么不封雷达币 国家为什么不封雷达币 比特币交易所  第1张

国家为什么不封雷达币

据路透社,周四报道,美国的司法部和美国的CFTC联合对加密交易所BitMEX提起诉讼。

司法部认为,BitMEX违反了美国反洗钱法,并对该交易所的创始人和高管提起刑事诉讼,逮捕了CTO塞缪尔里德;CFTC计划提起民事诉讼,终止比特币在美国的商业衍生品业务,并要求其赔偿客户。

该案件已被纽约, 美国南区联邦地区法院受理

受此影响,今早加密市场短暂下跌。BTC一度跌至10,450美元,在两小时内下跌3%,并反弹至10,600美元以上。

(1)司法部和CFTC共同起诉

根据BitMEX创始人司法部,阿瑟海斯的声明,联合创始人本杰明德洛和塞缪尔里德以及业务发展负责人格雷戈里德怀尔都被指控密谋违反《美国银行保密法》,因此他们被控刑事诉讼。

目前,塞缪尔里德已在马萨诸塞,被捕,而其他三人尚未被捕。知情人士透露,他们目前不在美国。

具体来说,四名被告忽视了履行KYC要求的反洗钱计划的义务,因为比特梅克斯向美国,的客户提供服务,所以他们有必要知道这些义务,但他们没有这样做。

检察官奥黛丽斯特劳斯(Audrey  Strauss)表示,BitMEX最终使自己成为洗钱和违反制裁的“工具”,——为加密黑客和来自伊朗的客户打开了交易之门。

(注:在司法部看来,伊朗已经受到美国,的制裁,而比特梅克斯的举动相当于直接站在美国的对立面)

据路透社,称,比特梅克斯此前曾将公司的主体转移到不受严格监管的塞舌尔,以逃避美国的监管;此外,阿瑟海斯曾夸口说,向塞舌尔当局行贿的费用只是“椰子”,比向美国官员行贿要少。

联邦调查局(FBI)助理局长威廉斯威尼(William  Sweeney)在一份声明中表示:“被告很快就会知道,他们被指控的罪行是一些热带水果无法负担的,包括但不限于罚款、赔偿和在联邦监狱服刑。”

路透社分析说,如果一项刑事指控成立,每项指控最多可被判处五年监禁。

除了刑事指控,BitMEX还将被CFTX起诉。

根据所附的一份法律文件,CFTC指控比特币交易所从事期货交易、提供非法期权、未能成为期货交易商、未能成为指定市场以及未能实施适当的KYC规则。

据悉,BitMEX至少从7月份2020起就被CFTC调查。今年4月,BitMEX实施强制KYC。

CFTC在一份新闻稿中说,BitMEX在美国,开展重要业务,接受美国,客户的订单和资金,同时接收约110亿美元的比特币存款,并收取超过10亿美元的费用。

“BitMEX自诩是全球最大的加密货币衍生平台,日交易额达数十亿美元。公司的交易量和盈利能力主要来自于与美国市场和客户的广泛接触。然而,比特梅克斯从未以任何身份进入过CFTC  注册,也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”

CFTC正在寻求永久禁令,禁止BitMEX从事涉及商品权利的活动和为买卖商品权利筹集资金,并禁止与CFTC的任何交易申请注册。

CFTC还希望BitMEX实现以下目标:交出利润;向客户提供全额补偿;缴纳民事罚款;如果与任何客户签署的“所有合同和协议”违反法律,这些合同和协议将被取消。

CFTC专员布莱恩昆腾兹在一份声明中说:“我们不会容忍任何参与者公开藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决,以及那些故意无视法律的人的责任,这将对这个市场产生有益的影响。”

(2)BitMEX的回应

作为对司法部和CFTC联合镇压的回应,比特梅克斯表示将对上述指控进行反击。

“我们强烈反对美国政府就这些指控作出的愚蠢决定,并打算积极为这些指控辩护。自成立以来,我们一直努力遵守美国,的适用法律,因为当时这些法律得到了理解,并基于现有的指导原则。”

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