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央行数字货币通俗解释

比特币交易所2020-10-10

央行数字货币通俗解释 央行数字货币通俗解释 比特币交易所  第1张

央行数字货币通俗解释

1.随着美国商品期货交易委员会(CFTC)指控比特币违反《反洗钱法》,比特币一度下跌400 美元。

(CFTC)指控比特币的所有者非法运营衍生品平台。事件发生后,亚瑟海斯辞去了交易所母公司首席执行官的职务。

2.英国期货交易委员会宣布,从2021年1月起,将禁止散户投资者投资加密货币衍生品。

英国金融行为管理局宣布,从2021年1月起,将禁止散户投资者投资加密货币衍生品。监管机构也将关闭ETN的交易。

3.推特,创始人杰克多西领导的支付巨头Square宣布购买价值5000万美元的比特币(BTC)。

推特首席执行官杰克多尔西,领导的金融服务公司Square购买了价值5000万美元的比特币。因此,它成为与BTC一起上市的第二家公司。

4.司法部,美国公布的加密货币实施框架

司法部,美国发布了其加密货币实施框架,并解释了其在应对加密货币社区犯罪活动方面的观点和行动。它谈到了采用虚拟货币的危险。

5.比特币价格在“月亮模式”里:2021年会不会出现大规模牛市?

过去一个月,比特币一直保持价格平静;数据显示,BTC  价格的波动水平达到了新的低点。业内专业人士认为,这可能导致2021年出现大规模牛市。

6.Binance  DeFi  指数第一个月下跌超过50%,更糟糕的消息。

国庆假期结束前的一段时间,DeFi令牌过着噩梦般的生活:大部分时间都处于猩红状态。Binance  DeFi  指数在第一个月下跌超过50%,其中不包括一些流行的代币,其中许多表现不佳。

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BitMEX事件后续:美司法部发布《加密货币执行框架》

BitMEX事件后,加密货币行业普遍感受到监管的压力。在一次采访中,XRP首席执行官甚至表示,他将考虑将其总部迁至日本,瑞士或新加坡以及其他对加密货币行业更“友好”的国家。

正是在这种“紧张”的气氛中,美国司法部,的《加密货币执行框架》才姗姗来迟。这法规解释了它在处理加密货币犯罪方面的观点和行动。

“加密货币实施框架”是司法部网络数字工作组发布的一份83页的文件。这个20多人的团体认为,加密货币有风险,因为它们使罪犯更容易转移资金,逃避当局的监督。

网络数字工作组认为,该报告可作为司法部和其他机构根据报告中提出的建议和警告调整其程序的参考。

该文件分为三个部分:

第一部分:加密货币

第一部分列举了与加密货币有关的犯罪。根据网络数字任务组,非法使用加密货币有三大类:

1.与犯罪有关的金融交易:例如,资助恐怖主义、为恐怖组织购买材料、勒索等。

2.洗钱、法律活动不受税收、报告或其他法律要求的影响:例如,约翰迈克菲被指控的罪名。

3.与加密货币市场本身直接相关的犯罪:例如,欺诈、密码劫持、网络钓鱼攻击等。

第二部分:打击非法使用加密货币的努力

第二部分讨论了执法机构目前应对这些威胁的努力。司法部,证券交易委员会、CFTC、联邦调查局、中央情报局、OFAC、OCC、国税局、金融犯罪执法网等。在美国,人们正共同努力防止犯罪分子使用加密货币。

他们解释说,金融犯罪执法网在努力提高市场透明度方面尤为重要。

例如,工作组提到了一项调查,该调查发现瑞波公司由于其XRP销售计划而从事货币服务业务。

司法部和金融犯罪执法网进行的调查发现,瑞波实验室在没有金融犯罪执法网注册的情况下充当MSB并出售XRP,这违反了英国标准局的许多要求,并且未能实施和维持适当的反洗钱程序。瑞波实验室达成和解协议,解决了可能的刑事指控,并要求该实体没收45万美元。

第三部分:未来

第三部分讨论司法部最近的计划。该团队解释说,他们将寻找机制来控制加密生态系统中最近出现的一些服务的活动:交易所、赌场、匿名服务、很少或没有KYC的交易所等。

这份文件也有积极的一面。司法部认识到,加密货币可以在改变全球金融结构方面发挥重要作用。

“事实上,为了让加密货币真正实现其变革潜力,必须解决这些风险。

然而,工作小组誓言要进行更多的合作和澄清,以建立一个更安全的环境,让加密货币用于善行。

这份文件也有积极的一面。司法部意识到加密货币在改变全球金融结构方面可以发挥重要作用。

“事实上,如果加密货币要实现其真正的变革潜力,就必须解决这些风险。

然而,工作组誓言要加强合作和透明度,以便为在美使用加密货币创造一个更安全的环境

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