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比特币交易所2020-10-30

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10月30日,福布斯发布了一份新报告,称一份泄露的文件详细说明了加密货币交易平台币安为避免被美国监管机构审查而采取的一系列措施。

福布斯指出,币安“构思了一个精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构,并从美国".的加密货币投资者那里秘密获利。福布斯报告所依据的文件来源是一份2020年前的文件,名为“太极”。根据《福布斯》,这个文档包含了一个美国公司的发展路线图,后来是http://Binance。美国

据福布斯,称,“泄露的文件名为“太极”,是币安高级管理人员看到的一张幻灯片,是实施诱导转向法的战略计划。它吸引了人们的注意力,通过当时一个未具名的实体在美国开展业务,以转移监管机构的兴趣。在遵守法规的过程中,将采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安,同时,将教潜在客户如何在实施技术解决方案时避免地域限制。

最后,福布斯写道,它“获悉太极文件目前正在律师事务所、会计师事务所和其他币安-related公司流通,并有猜测称,美国联邦调查局和国税局可能会展开调查。

针对该报告的发布,币安也迅速做出了回应。币安, 赵长鹏, CEO在推特回复:「FUD」文章中的陈述和指控是不正确的。整篇文章依赖于第三方文档。本文件不是由币安的员工(现任或前任)制作的。任何人都可以写一份所谓的“战略文件”,但这并不意味着币安会遵循你所写的文件。

他接着写道:“币安一直在法律范围内运营,币安一直在法律范围内运作,而我们在美国, 新加坡, 日本, 英国, 韩国和土耳其的许多国际交易平台也证明了这一点。币安已经与业内许多顶级反洗钱CFT工具和供应商建立了合作伙伴关系(包括密码追踪、椭圆、修复、朱米欧等)。)保持严格的监管标准,我们将继续这样做。币安与世界各地许多著名的执法机构有着非常密切的合作。

CZ宣称:“我们不承认被指控的文件。在美国市场,碧昂斯有非常严格的限制和操作程序,这就是为什么我们将碧昂斯美国分为一个独立的市场。

与此同时,和易也回应了发表的文章中的指责,他说:“原文作者是基于某律师事务所PPT向提出建议,认为站在假条运营上逃避监管,也猜到被xx调查。这种指责是无稽之谈。


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